Bank of China pagará muta en Italia por caso de blanqueo

Bank of China aceptó pagar en Italia una multa de 600.000 euros (640.000 dólares) como parte de un acuerdo en una investigación por lavado de dinero por 4.500 millones de euros, informó el viernes la prensa local.

La agencia de noticias ANSA reportó que en una audiencia preliminar el viernes, un juez también declaró culpables de lavado de dinero a cuatro banqueros, mientras que retiró un cargo agravado por emplear métodos de la mafia y dictaminó sentencias suspendidas de dos años.

El juez también ordenó el decomiso de 980.000 euros, una suma que según los fiscales fueron las ganancias del banco por participar en la trama.

Bank of China dijo que el acuerdo fue para “evitar un juicio largo y permitir que la sucursal de Milán se concentre en desarrollar su propio negocio”. Agregó que dicha sucursal respeta las normas nacionales e internacionales.

Fuente: AP


Source: Economia